Faruk Fatih Ozer is op donderdag 7 september door een rechtbank in Istanbul veroordeeld voor misdaden als fraude en witwassen. Dit is de nasleep van de ineenstorting van de Turkse beurs Thodex.
Ozer en zijn naaste familie veroordeeld
Een rechtbank in Istanbul heeft Faruk Fatih Ozer, die de Thodex beurs runde vanaf de oprichting tot de ineenstorting in 2021, en zijn twee broers veroordeeld tot vergelijkbare gevangenisstraffen voor misdaden waaronder zware fraude, het witwassen van geld en het leiden van een criminele organisatie. De informatie werd onthuld door persbureau Bloomberg.
Ozer verdween toen Thodex, ooit een van de grootste beurzen van Turkije, in april 2021 om onverklaarbare redenen plotseling de handel stopzette. Hierdoor raakten meer dan 400.000 gebruikers hun tegoeden kwijt. Ozer vluchtte vervolgens naar Albanië, van waaruit hij op zijn beurt in het lopende jaar weer werd uitgeleverd aan Turkije.
Massale oplichting en verzoek om nog hogere straf
In 2021 meldde de Turkse politie het begin van een onderzoek dat resulteerde in de aanhouding van maar liefst 62 mensen.
In de aanklacht van de openbare aanklager van april 2022 werd het totale verlies op de beurs geschat op ongeveer $24 miljoen, maar analisten van Chainalysis berekenden dat de werkelijke waarde van de door gebruikers verloren fondsen wel $2,52 miljard had kunnen zijn. Deze waarde zou goed zijn voor 90% van het totale bedrag aan verliezen dat in 2021 wereldwijd werd geleden.
De Turkse openbare aanklager vroeg gevangenisstraffen tot 40.564 jaar voor 21 mensen die verbonden waren aan de Thodex beurs. Dit kwam ongeveer een jaar na de sluiting en de verdwijning van de voorzitter.
Zware beschuldigingen en belofte van compensatie
De nog geen 30-jarige voorzitter, Faruk Fatih Ozer, werd kort na de sluiting van de beurs gezien op beelden van het vliegveld van Istanbul. Desondanks heeft de Turkse politie hem niet kunnen vinden. Interpol heeft ondertussen een rood bericht achter hem aan gestuurd.
Thodex maakte deel uit van de Turkse cryptocurrency boom, die investeerders aantrok die hun spaargeld wilden beschermen tegen inflatie en een zwakker wordende munt.
Nog voordat hij werd aangehouden, gaf Ozer een verklaring uit waarin hij zei dat hij de fondsen zou teruggeven aan de investeerders en ook zelf zou terugkeren naar Turkije. De verklaring werd gepubliceerd vanaf een onbekende locatie. Alles wijst er echter op dat de voormalige CEO van Thodex zich al die tijd schuilhield in Tirana, Albanië. De kans om investeerders te compenseren voor hun verliezen wordt hem niet gegund.
