De Tsjechisch-Russische broker is de eerste ooit die door het Amerikaanse ministerie van Financiën een sanctie opgelegd krijgt. De reden voor het besluit is het vermeende faciliteren van ransomware aanvallen.
Eerste geval in de geschiedenis
Het Amerikaanse agentschap kondigde aan dat het van plan is sancties op te leggen aan de cryptocurrency broker Suex, omdat die hackers toegang gaf tot cryptocurrencies die naar hen gestuurd werden als losgeld voor ransomware aanvallen. De zaak betreft fondsen met een geschatte waarde van $160 miljoen, die maar liefst 40% van de transacties van het platform vertegenwoordigen. Ze werden in verband gebracht met acht onafhankelijke aanvallen.
Daarmee voegde het Office of Foreign Assets Control (OFAC) van het ministerie van Financiën Suex OTC toe aan zijn lijst van Specially Designated Entities. Dit betekent dat de activiteiten van de entiteit binnen de Verenigde Staten als illegaal worden beschouwd, en dat burgers van het land op geen enkele manier met de entiteit mogen omgaan. In zijn rapport wijst het agentschap op de kantoren van het bedrijf in Praag en Moskou, en somt 25 crypto-adressen op die eigendom zijn van de makelaar, waaronder activa als Bitcoin (BTC) Ether (ETH) en Tether (USDT).
Zoals Chainalysis meldt, was het in de genoemde cryptocurrencies dat het losgeld werd vastgehouden. Volgens het bedrijf, dat het onderzoeksproces ondersteunde, was het grootste deel van de geïdentificeerde fondsen afkomstig van illegale en zeer riskante bronnen.
De voortdurende strijd tegen de aanvallen
Het ministerie van Financiën van de Verenigde Staten, is een instelling die in 1789 werd opgericht. Het is een departement dat tot de regering behoort en verantwoordelijk is voor het beheer van de financiën van de natie. Het staat onder leiding van de Secretary of the Treasury, die op zijn beurt deel uitmaakt van het presidentiële kabinet. Het is vanuit het Witte Huis dat de strijd tegen ransomware aanvallen geïntensiveerd is. Dit komt in de nasleep van de gebeurtenissen rond de problemen dit jaar voor het bedrijf Colonia Pipeline, waarvan de systemen werden afgesloten, waardoor de brandstofleveranties aan de hele oostkust van de Verenigde Staten werden belemmerd. Toen maakte hackers het bedrijf een losgeld van meer dan $ 4 miljoen in BTC afhandig. Het bedrijf JBS maakte soortgelijke gebeurtenissen mee en verloor op dezelfde manier wel 11 miljoen dollar, ook in cryptocurrencies.
Het eerste maar waarschijnlijk niet het laatste dergelijke geval
De gevallen van ransomware aanvallen hebben de laatste tijd veel publiciteit gekregen. Helaas worden ze meestal gevolgd door transacties in cryptocurrencies, wat zwarte PR rond de blockchain ruimte creëert en de adoptie ervan vertraagt. Actie van het Amerikaanse ministerie van Financiën kan helpen de omgeving op te schonen en herstel van aanvallers af te dwingen. Geen greep kunnen krijgen op de winsten kan hen effectief ontmoedigen. Het is daarom redelijk aan te nemen dat de lijst die Suex opent in de toekomst nog wat langer zal worden.
