De start van de volgende fase van het proces tegen het voormalige hoofd van de ingestorte FTX cryptocurrency exchange, Sam Bankman-Fried (SBF), is niet onopgemerkt gebleven. De aanklager heeft, zoals eerder verwacht, besloten om Caroline Ellison, voormalig CEO van Alameda Research en de ex-vriendin van SBF, op te roepen als getuige.
Sentimenten terzijde – Ellison onthult Sam Bankman-Fried’s
De relatie die Caroline Ellison had met de beschuldigde begon in de zomer van 2020 en duurde meerdere jaren. Desondanks weerhielden persoonlijke gevoelens haar er niet van om sterk naar buiten te treden als de kroongetuige van de aanklager, die belangrijke informatie verschafte over de vermeende verduistering van FTX-klantenfondsen door Sam Bankman-Fried via Alameda, die Ellison voor haar overlijden beheerde.
Tijdens haar getuigenis gaf ze toe dat ze de fraude samen met de beklaagde pleegde, waarbij ze benadrukte dat hij het was die haar de opdracht gaf om deze misdaden te plegen. Verwijzend naar haar rol in de hele affaire, bevestigde ze dat Alameda (en zijzelf) “enkele miljarden dollars” van FTX-klanten hadden gestolen en de fondsen hadden gebruikt voor investeringen.
Het is vermeldenswaard dat Ellison ook bevestigde dat Sam Bankman-Fried de architect van de systemen was en het handelshuis aanstuurde om de fondsen te verplaatsen. Naast het beleggen van het geld van FTX-klanten, gebruikte Alameda ongeveer $14 miljoen om zijn schuldeisers af te betalen. Ten gunste van potentiële kredietverstrekkers werden de balansen van het bedrijf ook gemanipuleerd.
Klanten werden regelmatig beroofd van hun geld
De aanklager gebruikt de getuigenis van Ellison om de belangrijkste aanklachten tegen Sam Bankman-Fried in te dienen. De eerste is het omleiden van fiatstortingen van klanten naar een aan Alameda gekoppelde bankrekening, wat Ellison bevestigde. Ze beweerde dat FTX tussen 2021 en 2022 geld ontving op de bankrekeningen van Alameda, en dat dit tussen de $10 miljard en $20 miljard bedroeg.
Alameda gebruikte een deel van deze stortingen voor terugbetalingen van leningen, investeringen en stablecoin-conversies, zoals USDC, van in totaal ongeveer $ 2 miljard. Dit lijkt echter niet het einde van het verhaal te zijn, want de overige fondsen waren ook in beweging.
Bankman-Fried’s dictatuur
Bankman-Fried zelf en zijn advocaten hadden eerder geprobeerd te beargumenteren dat SBF niet verantwoordelijk was voor Alameda en geen controle had over de activiteiten van de handelsonderneming nadat hij was afgetreden als CEO. De getuigenis van Ellison weerlegde deze beweringen echter en toonde aan dat haar positie en verantwoordelijkheden niet wezenlijk waren veranderd, zelfs niet nadat ze samen met Sam Trabucco de leiding had overgenomen. Uiteindelijk was ze ondergeschikt aan het SBF en was het het SBF dat haar kon ontslaan.
Tijdens het proces tegen Sam Bankman-Fried werden zeven aanklachten ingediend, waaronder bankfraude tegen geldschieters van Alameda Research en samenzwering om bankfraude te plegen tegen geldschieters van Alameda Research. De getuigenis van Ellison is een belangrijk element in de poging van de aanklager om deze misdaden buiten redelijke twijfel te bewijzen. Haar getuigenis, als iemand met kennis uit de eerste hand van de hele zaak, is een kritiek punt in het ontrafelen van dit ingewikkelde proces.
