Zichzelf valselijk voordoen als een beurs, en zich niet registreren als makelaar-dealer in effecten en grondstoffen zijn de belangrijkste aanklachten waar het platform mee te maken krijgt. De aanklager roept bij deze gelegenheid op om de mogelijkheid tot handel op CoinEx te blokkeren, voor burgers van de staat New York.
Zwaar geschut tegen cryptocurrency exchange CoinEx
Letitia James, de procureur-generaal van de staat New York, heeft besloten de praktijken van de CoinEx exchange tegen te gaan en er een rechtszaak tegen aan te spannen. Het 38 pagina’s tellende document bereikte op 22 februari het Hooggerechtshof van New York en is momenteel in behandeling. Zoals het in de motie staat, heeft het platform “zich schuldig gemaakt aan herhaalde en aanhoudende frauduleuze praktijken”, en de bepalingen van de Martin Act ernstig geschonden. Dat document wordt beschouwd als de belangrijkste en meest strenge reeks anti-fraude voorschriften.
Onder de beschuldigingen bevond zich ook een bewering die een bredere impact zou kunnen hebben op de cryptocurrency markt. Er werd gezegd dat het platform de uitwisseling van tokens toestond die “zowel als handelswaar als effecten kunnen worden aangemerkt.” Als voorbeelden werden genoemd: Amp (AMP), LBRY Credits (LBC), Rally (RLY) en Terra Luna (LUNA).
Een aantal aanklachten tegen CoinEx
In een verklaring van 22 februari meldde aanklager Letitia James dat CoinEx de uitvoering van basisstappen om zijn activiteiten te legaliseren had genegeerd. De beurs was niet geregistreerd bij de Securities and Exchange Commission (SEC) of de Commodity Futures Trading Commission (CFTC).
Daarbij liet de procureur-generaal zich verleiden tot het aanmaken van een account op CoinEx, met behulp van een computer en IP-adres die zich in New York bevonden. Deze procedure was succesvol en maakte potentiële aankopen van virtuele munten mogelijk, op een niet-geregistreerde entiteit. De zaak besloot verder tot het volgende commentaar:
“De dagen dat cryptocurrency-bedrijven als CoinEx doen alsof de regels niet op hen van toepassing zijn, zijn voorbij.”
De indiening bevatte ook woorden waaruit bleek dat vertegenwoordigers van de exchange de kans kregen om zich te verantwoorden, waar ze kennelijk geen gebruik van maakten:
“CoinEx werd bij dagvaarding gedwongen om op 9 januari 2023 voor onderzoek onder ede te verschijnen, en verzuimde te verschijnen. Het niet verschijnen van CoinEx is het bewijs dat CoinEx zich met frauduleuze praktijken heeft ingelaten.”
Hoe groot is CoinEx
De CoinEx beurs is een van de entiteiten van gemiddelde grootte. Zijn gemiddelde handelsvolume per 24 uur, op het moment van dit schrijven, bedraagt iets meer dan 27 miljoen dollar. Daarbij staat het platform toe dat 594 verschillende munten worden uitgewisseld. Het presenteerde onlangs ook een verkort bewijs van reserves. Daaruit blijkt dat meer dan 35% van het aangehouden kapitaal in Tether (USDT) zit. Iets meer dan 26% is Ethereum (ETH). Op de derde plaats staat echter Bitcoin (BTC) met een waarde van bijna 14%.
