Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft in samenwerking met Franse wetshandhavers actie ondernomen om beslag te leggen op de activa van Bitzlato. Zowel het bedrijf als zijn eigenaar worden beschuldigd van het witwassen van geld.
Serieuze handhavingsactie tegen Bitzlato
De Amerikaanse plaatsvervangend procureur-generaal Lisa Monaco zei in een verklaring op 18 januari dat in overleg met de Franse kant juridische stappen waren ondernomen tegen de Bitzlato exchange. Bovendien werd de eigenaar ervan, Anatoly Legkodymov, gearresteerd en zal hij ook worden aangeklaagd.
Bij Bitzlato ging het vooral om:
“het uitvoeren van geldovermakingsactiviteiten en het vervoeren en illegaal overmaken van fondsen, en het niet voldoen aan de waarborgen van de Amerikaanse regelgeving.”
Daarbij meldden de autoriteiten dat het bedrijf een “belangrijke financiële bron” was voor de Hydra darknet markt. Het maakte het witwassen van geld mogelijk, dat volgens de onderzoekers grotendeels afkomstig was van eerder uitgevoerde ransomware-aanvallen.
“Gebruikers van Hydra Market wisselden meer dan 700 miljoen dollar aan cryptocurrencies uit met Bitzlato, rechtstreeks of via tussenpersonen, totdat Hydra Market in april 2022 door Amerikaanse en Duitse rechtshandhavingsinstanties werd stilgelegd. Bitzlato ontving ook meer dan 15 miljoen dollar aan ransomware-opbrengsten.”
Anatoly Legkodymov werd op dinsdag 17 januari door de FBI gearresteerd en zal volgens planning worden voorgeleid aan de Amerikaanse districtsrechtbank voor het zuidelijke district van Florida.
Gezamenlijke inspanning ten gunste van cryptomarkt
De inspanningen tegen Bitzlato, hoewel voornamelijk toegeschreven aan Amerikaanse en Franse autoriteiten, werden in heel Europa gecoördineerd. Ze waren gericht op de inbeslagname van de middelen van de beurs, de servers en de gevangenneming van de oprichter. Volgens Monaco was deze actie de “belangrijkste handhavingsactie” tegen een entiteit in de geschiedenis van het National Cryptocurrency Enforcement Team.
De geschiedenis van de instelling is vrij kort, en gaat terug tot slechts oktober 2021. Toch lijkt deze instantie bijzonder belangrijk te zijn als het gaat om het verzorgen van het imago van de cryptocurrency-industrie. Bedenk dat tot voor kort ransomware-aanvallen vrij populair waren. Om de anonimiteit te bewaren eisten de hackers die ze uitvoerden cryptocurrencies als losgeld. Hun daaropvolgende zuivering door mixers was een standaard onderdeel van het proces. Het bovenstaande voorbeeld geeft aan dat ook de Bitzlato exchange bij de procedure betrokken was. De activiteiten van het bureau hebben dus de mogelijkheid om cryptocurrencies te zuiveren van hun imago als middel om illegale transacties uit te voeren.
Informatie veroorzaakt onrust in Bitcoin- en cryptomarkt
Minder dan twee uur voordat bovenstaande informatie het daglicht zag, werd de markt in beroering gebracht door een aangekondigd gerucht. De hoofdrolspeler ervan was echter de Binance exchange. Mede als gevolg daarvan werd paniek waargenomen. Bitcoin daalde daardoor van het niveau van $21.515, naar $20.370 (-5,3%). Altcoins registreerden een veel grotere duikeling, waarbij ze soms elk enkele procenten verloren. Even na de publicatie van het echte nieuws keerden de prijzen langzaam terug naar eerdere niveaus.
