Een van de grootste beleggings schandalen in de Bitcoin-geschiedenis speelt zich op dit moment af in Zuid-Afrika. Het bedrijf daar, AfriCrypt, is beschuldigd van het verduisteren van 69.000 Bitcoins, wat momenteel neerkomt op zo’n 2,4 miljard dollar.
Wat is AfriCrypt en wie zit erachter
AfriCrypt is een Zuid-Afrikaans bedrijf dat in 2019 werd opgericht door de broers Ameer en Raees Cajee. Hoewel ze nog erg jong zijn, respectievelijk 20 en 17 jaar oud, hebben ze naar schatting zo’n 69.000 Bitcoin op hun exchange gehad.
Midden april informeerde AfriCrypt haar klanten over de problemen op haar platform. De verstuurde e-mail bevatte ook informatie over het bevriezen van alle rekeningen die ze hadden. De vermeende reden was een inbraak. De cliënten werden al snel achterdochtig omdat in dezelfde e-mail het advies stond geen diensten in te lichten. De reden zou zijn dat zij de bestrijding van de dreiging zouden bemoeilijken. Kort daarna werd het AfriCrypt platform stilgelegd en verdwenen de broers in het niets. Indirect bewijsmateriaal wees op hun mogelijke vertrek naar het VK. Vertegenwoordigers van een advocatenkantoor dat enkele van de slachtoffers vertegenwoordigt, merkten op dat de bitcoins die de Cajee-broers verzamelden, door zogeheten cryptocurrency-mixers zouden zijn gehaald, waardoor ze waarschijnlijk niet zouden kunnen worden opgespoord.
Raees Cajee weerlegt de beschuldigingen
Op 28 juni publiceerde The Wall Street Journal een interview met Raees Cajee. Hij ontkende alle beschuldigingen tegen AfriCrypt. Hij verdedigde de belangen van het bedrijf door te zeggen dat het verlies van door beleggers bijeengebrachte middelen het gevolg is van een hackingaanval. Hij verklaarde ook dat het waar is dat de broers ondergedoken zijn. Dit is echter een gevolg van bedreigingen die zij van niet nader genoemde personen hebben ontvangen.
Belangrijk is dat diensten in Zuid-Afrika geen formele actie kunnen ondernemen tegen AfriCrypt, omdat de cryptocurrency-markt daar niet gereguleerd is. Volgens de wetgeving van het land zijn digitale activa geen financieel product. Dit resulteert in misschien wel een van de grootste zaken in de geschiedenis van crypto beleggen die onopgelost blijft, en fondsen van 2,4 miljard dollar mogelijk nooit zullen worden teruggevorderd.
Soortgelijke situaties hebben zich reeds voorgedaan
Dit geval staat echter niet op zichzelf. Alleen al op de Zuid-Afrikaanse markt is het geval van de broker Mirror Trading International en zijn fraude van 589 miljoen dollar bekend. Dit was ongeveer 23.000 BTC op dat moment. Als daarentegen de beschuldigingen tegen de Cajee broers onwaar blijken te zijn, en het geld dat verloren ging inderdaad het resultaat was van een hacking aanval, kan het lijken op de Mt. Gox zaak. De Japanse beurs die in 2014 instortte, verloor 850.000 BTC die toebehoorden aan meer dan 24.000 klanten. De zaak loopt nog, en verwacht wordt dat een deel van de gestolen bitcoins binnenkort aan de voormalige houders zal worden teruggegeven.
